Органы управления и контроля

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В соответствии с Уставом АО "ЕЭСК" к его компетенции относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

2) Реорганизация Общества.

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

5) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7) Дробление и консолидация акций Общества.

8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9) Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

11) Утверждение Аудитора Общества.

12) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

13) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

14) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

15) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

18) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

20)  Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

21) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

22) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Регулирующие документы:

1.  «Положение о деятельности Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» - утвержден Годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2016 года (Протокол № 29 от 24.06.2016 г.)

2.   «Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций» - утверждено Годовым Общим собранием акционеров 24 июня 2016 года (Протокол № 29 от 24.06.2016 г.)

Состав: 

Действующий персональный состав Совета директоров АО «ЕЭСК» в количестве 9 человек утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» 07.09.2017 года (Протокол №31 от 07.09.2017 г.)

1. Дрегваль Сергей Георгиевич

2. Мошинский Олег Борисович

3. Вялков Дмитрий Владимирович

4. Петрова Алла Александровна

5. Шевелёв Юрий Петрович

6. Оже Наталия Александровна

7. Саух Максим Михайлович

8. Селиверстова Татьяна Александровна

9. Ящерицына Юлия Витальевна

Компетенция:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

Критерии вознаграждения

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым Общим собранием акционеров 24.06.2016 года (Протокол №29 от 24.06.2016 г.)

2.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем* минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

2.2. При принятии общим собранием акционеров Общества решения о выплате  дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие.

2.3. Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества в соответствии с п.2.1., 2.2. настоящего Положения увеличивается на 50%. 

Регулирующие документы

«Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» - утверждено решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» 24.06.2016 года (Протокол №29 от 24.06.2016 г.).

Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

1. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Состав:

Действующий персональный состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» в количестве 3 человек избран на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» 16.06.2017г. (протокол № 30 от 19.06.2017г.):

1. Кривоногова Полина Владимировна,

2. Хворостянова Наталия Александровна,

3. Ульянова Ирина Анатольевна.

Компетенция Ревизионной комиссии:

В соответствии с п. 20.1. Устава АО «ЕЭСК» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

-  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества

-  анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества

-  организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово- хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества

-  контроль за сохранностью и использованием основных средств

-  контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов

-  контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества

-  контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества

-  проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам

-  проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями)

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово- хозяйственной деятельности Общества 

Критерий вознаграждения:

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утвержденном решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» 24.06.2016 года (Протокол №29 от 24.06.2016 г.).

3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

3.2. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей пяти минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

3.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п. 14.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%.